주주총회 소집공고

(제24기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 24 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제 542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

    1. 일 시 : 2023년 1월 6일(금요일) 오전 09시 00분

    2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 327, 대륭서초타워 7층 비전회의실

        ※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임

    3. 회의 목적 사항

        가. 부의안건

            제 1호 의안 : 기타비상무이사 이종민 후보자 선임의 건

    4. 경영참고사항 비치

        상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

        금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

    6. 주주총회 참석 준비물

        - 직접행사 : 신분증

        - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

    7. 코로나19(COVID-19)에 관한 사항

        -  코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

        - 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.

2022년 12월 21일

서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층 (☏1533-1614)

코난테크놀로지 주 식 회사

대표이사 김 영 섬 (직인생략)