제 26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 03월31일(월요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.  부의안건

- 제 1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호 의안 : 기타비상무이사 신철진 선임의 건
- 2-2호 의안 : 사외이사 장홍성 선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증 / 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층, 9층 (☏1533-1614)

코난테크놀로지 주 식 회사

대표이사  김 영 섬 (직인생략)

2025년 03월 13일